ΑΠΑΤΗ

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Τρίτη, το πρωί για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. 

Ο 27χρονος άντρας και ο 22χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, έχουν ταυτοποιηθεί.

Οι υποψίες που ενεργοποίησαν την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών και η συνδρομή της στην αποκάλυψη της μεγάλης απάτης με τους εκτελωνισμούς στο λιμάνι του Πειραιά

Πολίτες λαμβάνουν λογαριασμούς χιλιάδων ευρώ στο όνομά τους για παροχές σπιτιών που δεν έχουν.

Για την ίδια υπόθεση αναζητούνται για να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ακόμη δύο συνεργών του

Ζημία 1,6 εκατ. ευρώ από τη δράση κυκλώματος λαθρεμπορίας ενδυμάτων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Επιτήδειοι προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων και ισχυρίζονται ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν οι πολίτες στο σπίτι, πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να δηλωθούν ή να φωτογραφηθούν.