ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Οι δράστες τηλεφώνησαν το πρωί της 2ας Οκτωβρίου σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, επιχειρώντας να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Οι κρίσιμες συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η συνεννόηση για ποσά που φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. O Νίκος, ο ΑΦΜ και η συμβουλευτική εταιρεία.

«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή;», εμφανίζεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης στον τηλεοπτικό παραγωγό, ο οποίος με νέα δήλωσή του αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα πλαστών τιμολογίων.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σήμερα, Τετάρτη, με ανακοίνωσή της. Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.  […]

Στην υπόθεση με τις συνολικά δέκα συλλήψεις τελωνειακών και εκτελωνιστών στο λιμάνι του Πειραιά για φορολογική απάτη-μαμούθ με κινεζικά προϊόντα αναφέρθηκε, με δηλώσεις της στους Financial Times, η γενική εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Λάουρα Κοβέσι. Οπως έγραφε, άλλωστε σήμερα η στήλη «Θεωρείο» της «Κ», η έλευση της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα έχει βασική στόχευση τα […]

Δεκάδες πρόσωπα, κέρδη εκατομμυρίων και εκατοντάδες εικονικές συναλλαγές συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης απάτης με ΦΠΑ που αποκάλυψε με σημερινή του επιχείρηση το ελληνικό FBI.

Στην οργάνωση εμπλέκονται μέχρι στιγμής 73 άτομα, ανάμεσά τους και οι 17 που έχουν συλληφθεί. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες ήταν άνεργοι, ενώ μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες.

Συνεχίζονται οι έρευνες σχετικά με την επιχείρηση του «ελληνικού FBI» για απάτες μέσω επιστροφών ΦΠΑ – Ποια πρόσωπα βρίσκονται στο στόχαστρο των Αρχών – Εχουν συλληφθεί 17 άτομα, κατασχέθηκαν 500.000 ευρώ.

Επιτήδειοι προσποιούνται ότι είναι λογιστές ή συνεργάτες λογιστικών γραφείων και ισχυρίζονται ότι τα χρήματα και κοσμήματα που έχουν οι πολίτες στο σπίτι, πρέπει άμεσα να καταγραφούν, να δηλωθούν ή να φωτογραφηθούν.