ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ

Οταν χτύπησε το τηλέφωνο, η 80χρονη κοιμόταν. Ηταν αργά, κι εκείνη μόνη στο σπίτι της στο Αργος. Της είπαν ότι καλούν από τον ΔΕΔΔΗΕ για κάτι πολύ επείγον. Ζήτησαν τον σύζυγό της, στο όνομα του οποίου είναι καταχωρισμένη η σύνδεση. Απάντησε ότι δεν ζει. Υστερα τη ρώτησαν πώς τη λένε. «Εχετε πολύ ωραίο όνομα», της […]

Υπερτιμολογήσεις και επείγουσες αεροδιακομιδές από το Εβερεστ. Η δικογραφία στο Νεπάλ και η εμπειρία ενός Ελληνα.

Τι αναφέρει η δικογραφία για τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως καταγράφηκαν από τον «κοριό» της αστυνομίας.

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες-φαντάσματα, να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους», να πραγματοποιούσε εικονικές προσλήψεις και να διακινούσε χρήματα.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί  στην Αττική επιχείρηση του ελληνικού FBΙ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες.  Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν μέλη δικτύου που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.  Μέχρι στιγμής, έχουν […]

Θεωρούσαν ότι επένδυαν τα χρήματά τους σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, αλλά η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους σε μια «πυραμίδα».