ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ένα εκτενές δίκτυο εταιρειών-φαντασμάτων έχει αποκαλυφθεί στο πλαίσιο ερευνών που διεξάγονται για τον ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας «Χωριάτικο». Σύμφωνα με στοιχεία, ο υπό έλεγχο επιχειρηματίας φέρεται να εξασφάλιζε δημόσιες παραχωρήσεις υποβάλλοντας εξαιρετικά υψηλές προσφορές, με αποτέλεσμα πολλές φορές να αποκτά συμβάσεις σε κρίσιμους τομείς. Όμως, στο απώτερο μέλλον, οι υποσχέσεις αυτές μετατρέπονταν σε οικονομικά αδιέξοδα, με τις εταιρείες του να κλείνουν και να αφήνουν πίσω τους απλήρωτες υποχρεώσεις, μέσω πτωχεύσεων […]

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος είναι επίσης ο ιδιοκτήτης της φημισμένης αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο», φέρεται να εντόπιζε τα υποψήφια θύματα του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δράσης του είναι το στριπ κλαμπ «Αλκατράζ», όπου ισχυρίζεται ότι εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης ένας ηλικιωμένος άνδρας. Η υπόθεση προκαλεί σειρά ερωτημάτων σχετικά με τις πρακτικές και τις σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από τέτοιες επιχειρήσεις. Διαβάστε το πλήρες ρεπορτάζ στην kathimerini.gr. […]

Μία από τις πιο σημαντικές υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος που έχουν αναδειχθεί παγκοσμίως, έχει φέρει τις Αρχές της Σιγκαπούρης στη δύσκολη θέση να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα διαχειριστούν τα πολυάριθμα αυτοκίνητα, τα ακίνητα και τις ανεκτίμητες πολυτελείς πινελιές που έχουν κατασχεθεί κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης έρευνας; Η κατάσταση αυτή δημιουργεί προκλήσεις για τις αρχές, καθώς οι αξίες των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε δισεκατομμύρια, εγείροντας ζητήματα […]

Σοβαρές αποκαλύψεις σχετικά με μια εκτενή υπόθεση απάτης εις βάρος του Δημοσίου ήρθαν στο φως χάρη στην Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος. Η ζημία που καταλογίζεται ανέρχεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα και ένα εκτενές δίκτυο 152 εταιρειών. Η διερεύνηση, η οποία ξεκίνησε κατόπιν εντολής του προεδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, εξετάζει λεπτομερώς τη δράση της εμπλεκόμενης οργάνωσης και αναμένεται […]