ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Αποκαλύψεις γύρω από ένα μυστικό δίκτυο πληρωμών που στοχεύει στην παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με εσωτερικές εκθέσεις της Binance, εντοπίζεται ο φερόμενος ρόλος του Ιρανού επιχειρηματία Μπαμπάκ Ζαντζανί, ο οποίος φέρεται να συνδέεται άμεσα με αυτή την παράνομη δραστηριότητα. Οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται να αναδείξουν την πολυπλοκότητα των χρηματοπιστωτικών δικτύων και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη διεθνή αγορά κρυπτονομισμάτων. Η κατάσταση είναι κρίσιμη […]

Σε μια συντονισμένη επιχείρηση που εκτεινύεται σε τρεις διαφορετικές χώρες, η αστυνομία στην Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προχώρησε στη σύλληψη 276 υπόπτων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε τηλεπικοινωνιακές απάτες. Η επιχείρηση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα κατά των οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων που εκμεταλλεύονται την τεχνολογία για την παραπλάνηση και την κατάχρηση χρημάτων από ανυποψίαστες vítimas. Οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την έκταση της απάτης […]

Ο Φάρατζ είχε δηλώσει ότι δεν σκόπευε να θέσει υποψηφιότητα για βουλευτής, αλλά έκανε στροφή 180 μοιρών τον Ιούνιο του 2024, λίγες εβδομάδες μετά τη λήψη της δωρεάς από τον επιχειρηματία.

Πληθαίνουν οι απαγωγές στις οποίες οι δράστες ζητούν κρυπτονομίσματα για την απελευθέρωση των θυμάτων.

Θεωρούσαν ότι επένδυαν τα χρήματά τους σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων, αλλά η αστυνομική έρευνα διαπίστωσε ότι τοποθετούσαν τα κεφάλαιά τους σε μια «πυραμίδα».

Επειθαν τα θύματά τους με υποσχέσεις για δήθεν ασφαλείς και υψηλές αποδόσεις, εκμεταλλευόμενοι τις ελλιπείς γνώσεις τους γύρω από τα κρυπτονομίσματα. Συνελήφθησαν 12 άτομα. Πάνω από 14,5 εκατομμύρια τα κέρδη.

Σε 12 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση οργάνωσης που διέπραττε απάτες με κρυπτονομίσματα.

Οι αγορές σήμερα είναι γεμάτες ευκαιρίες, αλλά τα αληθινά καταφύγια σπανίζουν. Πρόσφατα, σε μια κουβέντα με θεσμικό επενδυτή στο Mayfair, άκουσα μια ατάκα που μου έμεινε. «Ευκαιρίες υπάρχουν πολλές, αλλά τα καταφύγια λιγοστεύουν και δεν είναι πια ξεκάθαρα».

Πάνω από 120 χώρες αποστέλλουν κάθε χρόνο πλήρη τραπεζικά και επενδυτικά δεδομένα Ελλήνων φορολογουμένων στην ΑΑΔΕ.