ΕΦΚΑ

Και οι τέσσερις φαίνεται, με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, να είχαν κρίσιμο ρόλο στην λειτουργία και δράση του κυκλώματος

Ελεύθεροι με όρους αφέθηκαν επτά τους συνολικά 22 κατηγορούμενους για απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων. Και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Τι αναφέρει η δικογραφία για τη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι εμπλεκομένων στην υπόθεση, όπως καταγράφηκαν από τον «κοριό» της αστυνομίας.

Οι συνομιλίες αποτυπώνουν τον μηχανισμό μέσω του οποίου το κύκλωμα φέρεται να δημιουργούσε εταιρείες-φαντάσματα, να στρατολογούσε «αχυρανθρώπους», να πραγματοποιούσε εικονικές προσλήψεις και να διακινούσε χρήματα.

Οι εταιρείες-φαντάσματα και οι «αχυράνθρωποι».

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί  στην Αττική επιχείρηση του ελληνικού FBΙ για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες.  Συγκεκριμένα, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβαν μέλη δικτύου που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογίων.  Μέχρι στιγμής, έχουν […]

Κατά την διάρκεια αστυνομικής έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν πάνω του και ένα κουζινομάχαιρο.

Είναι γνωστό σε όλους όσοι επιχειρούν πως η θέση του διευθύνοντος συμβούλου αποτελεί θέση ευθύνης, όχι μόνο απέναντι στους μετόχους της εταιρείας, αλλά και απέναντι στο Δημόσιο και στον e-ΕΦΚΑ.