ΑΠΑΤΗ

Οι κρίσιμες συνομιλίες αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν η συνεννόηση για ποσά που φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. O Νίκος, ο ΑΦΜ και η συμβουλευτική εταιρεία.

Τα πρώτα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο βελτίωσης επιδόσεων όσο και σε επίπεδο εντοπισμού της παραβατικότητας έχει αρχίσει και αποφέρει η μεταρρύθμιση που έχει δρομολογηθεί στα τελωνεία της χώρας από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων το τελευταίο διάστημα.

«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή;», εμφανίζεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης στον τηλεοπτικό παραγωγό, ο οποίος με νέα δήλωσή του αρνείται την εμπλοκή του στο κύκλωμα πλαστών τιμολογίων.

Στο βίντεο «πρωταγωνιστεί» μια ηλικιωμένη κυρία, η οποία συνομιλεί τηλεφωνικά με έναν απατεώνα και τον κάνει να… χάσει την υπομονή του.

Λεπτομέρειες για τον τρόπο δράσης του μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος έδωσε η ΕΛ.ΑΣ. σήμερα, Τετάρτη, με ανακοίνωσή της. Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.  […]

Στην υπόθεση με τις συνολικά δέκα συλλήψεις τελωνειακών και εκτελωνιστών στο λιμάνι του Πειραιά για φορολογική απάτη-μαμούθ με κινεζικά προϊόντα αναφέρθηκε, με δηλώσεις της στους Financial Times, η γενική εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Λάουρα Κοβέσι. Οπως έγραφε, άλλωστε σήμερα η στήλη «Θεωρείο» της «Κ», η έλευση της κ. Κοβέσι στην Ελλάδα έχει βασική στόχευση τα […]

Μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Τρίτη, το πρωί για εξάρθρωση κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν σε απάτες μέσω επιστροφής ΦΠΑ από εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, μεταξύ των οποίων και λογιστές. Παράλληλα, έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά. 

Ο 27χρονος άντρας και ο 22χρονος συνεργός του, ο οποίος είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, έχουν ταυτοποιηθεί.